代收美金骗局,导致离岸账户被冻结
2018年初，一个外国客户(现在很讨厌这个尼日利亚的骗子)与我联系，说我将帮助他代收美金，说他的国家实行外汇管制，不能集资。如果你想收的话，手续费和其他杂费都很高，计算起来比20%还低15%。
他认为在他们国家从这项政策中筹集资金是不划算的。他问我能否给我10%的佣金，让我帮他收钱。每月至少68000美元。当时我觉得很好。以10%的佣金，每月也有800美元。或多或少，这也是一种收入。如果是这样的话，那也是好事。仍然不相信这个客户这么大方啊，一直都不赞成。
但这位客户在2019年年初就联系过我，不时与我联系，有时开玩笑地问他，不是一个月8000美元吗？为什么没看到美元到账的通知？因为我从来不相信客户真的会转账。所以当他询问账户信息时，他给了他，问他是否赚了钱。
他说，哦，既然生意很难做，怎么会有很多抱怨，我问他以前做什么生意，他也一个接一个地说。我不这么想。我没想到他真的能赚钱。几个月后，过了半个月，偶尔联系一下，发出一条信息。但10月份，客户说他有一大张8万美元的单子。但他的客户只先打了10%，也就是8000美元。再问我一遍，我能用我的账户号码里收钱吗？
当然，我欣然同意了，啊，我想，你敢打钱，我凭什么不敢接受。(想想看，这真的超出了我的想象)但在10月底，我收到了一条短信，在我的手机上收到了8000美元。当时我很惊讶。我没想到这个客户的客户真的会转账。首先，这个客户是尼日利亚人，他的客户是日本人，也就是说，汇款是日本人，但我和这个日本人没有任何联系。
后来，在客户的指示下，把钱从离岸账户提取到个人账户，然后美元汇入人民币，再保留10%，其余的90%转到广东省佛山市的中国银行卡(这张银行卡是中国人的)。(我已经这么努力了，现在我觉得自己被催眠了，并按照他的指示逐步完成了他安排的任务）。
仅仅两天后，我的银行经理就打电话给我，说我在银行账户上收到了8000美元付款投诉。对方抱怨我的离岸账户涉嫌欺诈，另一方要求提取8000美元。她不知道银行客户是怎么抱怨的。(15年的账户时间，是一名男性银行经理，经验丰富，更认真，更负责任，然后变成了一个刚毕业的妹子，问什么都不知道，这也让我非常伤心。
我很震惊。作为一名银行职员，她问了一些她不知道的问题。我的问题都没有给我一个合理的解释。我想，TT电汇不是最安全的收钱方式吗？如果顾客想抱怨，为什么他们可以抱怨，如果他们想取款就可以取款？怎么能提取所有的钱，而不是信用卡？嗯，如果你想做任何你想做的事，那么付款人就不会很有可能被陷害吗？客户抱怨我的证明是什么？
这个问题一直拖着，我的帐户被冻结了。"(后来，两位客户都打不来电话)，问题就没有被银行的妹子处理，转到FOB部门去了。有人说，除非日本客户愿意解除我的投诉，更不要说解冻和恢复使用，否则即使取消也必须退还8000美元才能注销。现在我不时打电话给银行，问是否解冻了，但每次我得到同样的回复，我的好账户都就这么没了，真是自作孽不可活呀。
代收美金骗局,导致离岸账户被冻结
代收美金骗局,导致离岸账户被冻结发表于2021-06-07，由周林编辑，文章《代收美金骗局,导致离岸账户被冻结》由admin于2021年06月07日发布于本网，共1225个字，共6870人围观，目录为外汇兑换，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《代收美金骗局,导致离岸账户被冻结》相关的内容。
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