KYC审核需要什么资料（KYC审核资料）-外贸知识大全网

摘要：KYC审核需要什么资料（KYC审核资料） KYC审核是Knowyourcustomer(充分了解客户)审计的缩写来源于国外《反洗钱法》，是反洗钱和防腐的制度基础。KYC审计政策不仅要求金融机构和企业实行账户实名制，了解账户实际控制人和交易实际收益人，还要充分了解客户身份、常住地址或企业业务，并采取相应措施。KYC审核所需信息1.公司营业执照...

KYC审核需要什么资料（KYC审核资料）

KYC审核是Knowyourcustomer(充分了解客户)审计的缩写来源于国外《反洗钱法》，是反洗钱和防腐的制度基础。KYC审计政策不仅要求金融机构和企业实行账户实名制，了解账户实际控制人和交易实际收益人，还要充分了解客户身份、常住地址或企业业务，并采取相应措施。

KYC审核所需信息

1.公司营业执照扫描件。

(个人卖家无需提供)

2.公司主要联系人和受益人

(受益人是指在公司占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件，如护照扫描件或身份证正反面加户口本人页。

3.主要联系人和受益人的个人费用账单

过去90天内的任何日常费用账单（包括水、电、气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单；账单上有姓名和详细的家庭住址）

4.公司对公司银行账单

公司名称应与营业执照上的公司名称一致；银行名称和logo；必须有在该开户银行的银行账号；账单如有日期，要求开立日起在一年内，无日期亦可接受；个人卖家提供个人银行对账单，要求同上。

5、授权函

如果主要联系人不是公司法人或受益人，亚马逊将要求卖方提供主要联系人实际经营账户的授权函。

6、公司日常费用账单

亚马逊要求卖台湾注册的卖家（内地公司不需要提供），亚马逊要求卖家提供与第二点相同的日常费用账单，公司名称和地址应与营业执照/商业登记证一致。

KYC审核流程

第一步：填写卖方背景信息

第二步：提交材料

第三步：信息填写是否符合要求，提交的信息是否符合要求

第四步：

A、同时，通过审核；

B、1.不同时，重新填写信息或提交材料进行审核。2.符合要求并通过审核。

KYC填写注意事项

1、公司名称均采用中文拼音，以确保准确性。香港公司按注册证书上公司的英文名称填写。不要翻译一个类似于中文发音的英文名称，亚马逊不会承认。

2.公司几个受益人需要真正填写几个受益人(受益人一般是指股份超过25%)，然后提交相应的个人账单和信息。

3、KYC审计允许多次提交信息，许多卖家不知道他们的信息是否可以，所以他们反复提交。这里建议你尽量不要这样做，如果可能的话，最好请投资经理或经验丰富的老卖家帮助检查审计，并在确保正确的前提下提交。对于三名以上股东的公司信息，提交信息时需要更加谨慎。如果一次审查失败，账户将非常有可能受到影响。

4.提交审核材料时，一定不能PS，即使你把身份证的正面和背面放在一张照片上，你也不能。因为亚马逊永远不会承认任何有一点修复痕迹的信息。建议您将多页数据或图片集成PDF，再次提交信息。

5.每个输入框:公司注册地址不得超过50个字符，其他地址不得超过60个字符，包括空间和标点符号。

6.确认后再提交。尽量不要重复多次提交。但是，一次审核很可能会影响账户。

7.最重要的是信息必须是真实的。但是，如果您在注册过程中填写错误，只要您能提交证文件，也可以修改。

8.关于收款账户的信息。亚马逊欧洲站分为英国、德国、法国、意大利和西班牙五个网站。建议卖方在绑定收款账户之前，确保所有后台信息正确。此外，建议将五个网站的存款方式全部添加在一起，以避免将来添加时再次进入KYC审核流程。

9.信用卡:确保输入有效的国际信用卡信息。同时，请确保该信用卡外币账户已开立并可用。

KYC审计触发审计因素

1.一般情况下，当欧洲站卖家累计销售额达到5000欧元及以上时，建议卖家在累计销售额达到1在累计销售额达到1.5万欧元时尽量完成审核，避免被封存。虽然卖家可以在此期间审核累计销售额从5000欧元到1.5万欧元，但在此期间也可能会出现审核数据遗漏。因此，建议欧洲站卖家在注册账户时开始准备KYC审核。

KYC审核需要什么资料（KYC审核资料）-图1

2.更换信用卡；

3.修改身份信息、联系人信息等背景信息；

四、修改收款账户；

5.修改公司地址(如注册地址等)。)；一些卖家在注册欧洲站时已经完成了KYC但由于营业执照被列入异常名单，需要更改地址，在他更改地址后触发二次审核，收到亚马逊KYC审核邮件；

6.即使你什么都没做，没有改变信息，亚马逊也会有一个周期KYC审计。正如前面提到的，随着亚马逊的正规化，这种审计将成为常态；

KYC审核意义

KYC审计的背后是保护客户权益。

KYC审核时限

对欧洲账号而言，KYC审计是账户的必要环节。一般情况下，当卖方累计销售额达到5000欧元及以上时，开始要求卖方审核。在此，建议您在累计销售额达到1.5万欧元时尽量完成审核，否则可能会遇到标题的风险。

尽管累计销售额从5000欧到15000欧还需要一段时间，这段时间卖家可以去进行审核。但鉴于，有的时候审核资料可能出现一些疏漏，所以还是建议大家在账号注册之初，就要着手准备KYC审核(可以找招商经理帮你触发)。