非法套汇
什么是非法套汇？
非法套汇是指国内机构或者个人以各种方式以人民币或者物资换取外汇或者外汇收入的行为。
以非法套汇的形式
非法套汇包括以下形式：
(一)违反国家规定，以人民币或者实物支付外汇支付的进口货款或者其他类似费用；
(二)以人民币为他人支付境内费用，由对方支付外汇；
(三)未经管汇机关批准，境外投资者在境内投资人民币或者购买的物资；
（4）以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；
(5)其他非法套汇行为。
对非法套汇的有关处罚
经批准经营外汇业务的金融机构和国有外贸企业的工作人员，有非法外汇套期保值行为之一的，给予警告、记过或者记过；金额超过10万美元的，给予降级或者撤职；金额超过100万美元的，给予保留或者开除。
单位有前款行为之一的，按照前款规定对直接责任人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
在代理进口业务中，国有外贸企业因过失骗取外汇或者非法套现外汇，对直接责任人员和其他直接责任人员给予纪律处分。金额不足10万美元的，给予警告、记过或者记过；金额超过10万美元的，给予降级或者撤职；金额超过100万美元的，给予留用检查或者开除。
经批准经营外汇业务的金融机构在结汇、销售、支付、开户业务中，对直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，给予警告、记过或者记过；金额超过10万美元的，给予降级或者撤销；金额超过100万美元的，给予保留检查或者解雇。
国家公务员有本规定所列外汇欺诈、非法外汇、外汇逃逸、非法外汇销售违反外汇管理规定之一的，给予降级、撤销或者开除。
海关、外汇管理部门的国家公务员与骗取外汇、非法外汇、逃避或非法外汇行为人提供便利，或者明知是伪造、变更凭证和文件，或者有其他滥用权力、徇私舞弊导致他人骗取外汇、非法外汇或逃避后果的，予以开除。
海关、外汇管理部门的国家公务员玩忽职守，骗取外汇、非法外汇或者逃避外汇的，给予降级或者撤销；情节严重的，开除。
参考文献
- ↑国务院关于废止和修改部分行政法规的决定.中国政府网.2011年1月8日
非法套汇
非法套汇发表于2022-06-02，由周林编辑，文章《非法套汇》由admin于2022年06月02日发布于本网，共901个字，共5549人围观，目录为外汇术语，如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签，便可快捷查找与文章《非法套汇》相关的内容。
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