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反洗钱

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    超限是什么意思定义超限是指交易金额超过了某种规定的限制。这个规定可能来自于银行、政府或其他组织。例子例如,某银行规定每笔转账不能超过10万元。如果超过这个限制,就会被认为是超限操作。影响超限交易会被银行系统认为是可疑交易,可能会触发反洗钱机...

    2023-05-26
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    跨境汇入汇款跨境汇入汇款的定义跨境汇入汇款是指在国外转账至境内的一种汇款方式。跨境汇入汇款主要有两种形式,一种是个人跨境汇款,另一种是企业跨境汇款。近年来,随着国际贸易的不断发展,跨境汇款的需求也逐渐增加,因此,跨境汇款已经成为国际贸易...

    2023-05-27
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